明基醫:本公司106年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

明基電通股份有限公司(法人董事)

明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 先生(法人董事之代表人)

明基電通股份有限公司代表人 許棠隆 先生(法人董事之代表人)

明基電通股份有限公司代表人 王淡如 先生(法人董事之代表人)

明基電通股份有限公司代表人 黃漢州 先生(法人董事之代表人)

李仁芳先生(獨立董事)

張欽棟先生(獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳其宏董事、許棠隆董事、王淡如董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳其宏董事 擔任南京明基醫院有限公司董事

陳其宏董事 擔任蘇州明基醫院有限公司董事

陳其宏董事 擔任明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事

許棠隆董事 擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司董事

王淡如董事 擔任南京明基醫院有限公司董事

王淡如董事 擔任蘇州明基醫院有限公司董事

王淡如董事 擔任明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事

王淡如董事 擔任蘇州明基投資有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

南京明基醫院有限公司 - 南京市建業區河西大街71號

蘇州明基醫院有限公司 - 蘇州高新區竹園路181號

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 - 南京市建業區河西大街71號

蘇州明基投資有限公司 - 蘇州高新區竹園路181號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基三豐醫療器材(上海)有限公司-

醫療器械（限醫療器械經營許可證許可範圍經營）、醫用耗材、電腦及配套產品、

電子產品的批發、佣金代理（拍賣除外）、進出口及其他相關配套業務；國際貿易、

轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理；保稅區內貿易諮詢服務；保稅區內以

醫療器械為主的倉儲、分撥業務以及相關產品的售後服務（涉及配額授權管理、

專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑證可證經營）。

南京明基醫院有限公司 - 醫療服務

蘇州明基醫院有限公司 - 醫療服務

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 - 醫療機構管理諮詢

蘇州明基投資有限公司 - 投資控股公司

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無