益得:公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人

第三十四條第6款

1.發生變動日期:106/05/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，健喬信元醫藥生技(股)董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如，健喬信元醫藥生技(股)法人董事代表人

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:張家欣，健喬信元醫藥生技(股)副總經理

董事-吳維修，本公司副總經理

獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-謝長堯，臺大醫院婦產科主治醫師

監察人-聯捷投資(股)代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)總經理

監察人-啟航貳創業投資(股)代表人：鍾裕民，台安生物科技(股)副總經理

監察人-楊明欽，得際有限公司業務處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，健喬信元醫藥生技(股)董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如，健喬信元醫藥生技(股)法人董事代表人

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:張家欣，健喬信元醫藥生技(股)副總經理

董事-吳維修，本公司副總經理

獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍，長庚大學醫學系教授

監察人-聯捷投資(股)代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)總經理

監察人-啟航貳創業投資(股)代表人：鍾裕民，台安生物科技(股)副總經理

監察人-楊明欽，得際有限公司業務處長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:34,448,920股

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如，選任時持股數:34,448,920股

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:張家欣，選任時持股數:34,448,920股

董事-吳維修 ，選任時持股數:375,500股

獨立董事-范德全 ，選任時持股數:17,436股

獨立董事-林秀美 ，選任時持股數:110,000股

獨立董事-陳芳萍 ，選任時持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/02~106/04/01

8.新任生效日期:106/05/23

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無