大魯閣:本公司董事會重要決議事項公告

第二條第49款

1.事實發生日:106/05/11

2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:公告

7.其他應敘明事項:

本公司董事會重要決議事項如下：

1、報告：本公司106年第1季合併財務報表案。

2、本公司財務暨會計主管任命案：通過。

3、擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案：通過。

4、修訂本公司106年度稽核計畫案：通過。

5、擬申請調整本公司股票產業類別案：通過。

6、本公司名稱變更案：通過。

7、修訂本公司章程案：通過。

8、修改本公司106年股東常會召集事由案：通過。