易發:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:易發精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於106/04/26召開董事會通過重要議案如下:

(1)修訂「公司章程」部分修文案。

(2)分配一○五年度員工酬勞及董監事酬勞。

(3)變更簽證會計師案。

(4)本公司一○五年度個體財務報表及合併財務報表。

(5)本公司一○五年度營業報告書。

(6)本公司一○五年度盈餘分派表。

(7)本公司一○五年度內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。

(8)本公司員工認股權憑證轉換發行新股。

(9)修訂「企業社會責任實務守則」案。

(10)修訂「公司治理實務守則」案。

(11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無