嘉泥:公告本公司第403次董事會重要決議

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/24

2.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

有關台灣水泥股份有限公司(下稱「台泥」)與TCC International Limited

(下稱「TCCI」)共同以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化台泥

國際集團有限公司(下稱「台泥國際」)之要約案，本公司董事會決議支持該

協議計畫，並選擇交換「台泥」新發行之普通股(換股比例為每一股「台泥

國際」普通股股份可交換0.42股「台泥」新發行之普通股)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司及子公司Chia Hsin Pacific Limited分別持有「台泥國際」普通

股股份8,829,262股及479,849,250股，約計分別占「台泥國際」已發行普

通股股份總數4,943,489,851股之0.18%及9.71%。

(2)董事會進一步決議授權 董事長及其指定之人全權處理本案後續相關事宜

，及簽署一切必要相關文件(包括The letter of irrevocable

undertaking)等。

(3)該協議計畫應取得香港聯交所及英屬開曼群島法院等核可。