介面光電:公告本公司召開106年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/12

2.發生緣由:公告本公司召開106年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:106/04/12

(2)股東會召開日期:106/06/28

(3)股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐餐廳)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)104年度營業報告

(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告

(3)105年度營業報告

(4)審計委員會審查105年度決算表冊報告

(5)累積虧損占實收股本比率達50%以上報告

二、承認事項：

(1)承認104年度決算表冊案

(2)承認104年度虧損撥補案

(3)承認105年度決算表冊案

(4)承認105年度虧損撥補案

三、選舉事項：

(1)改選本公司董事七人(含獨立董事三人)案

四、討論事項：

(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案

(2)擬修訂「取得或處分資產作業程序」部分

條文案

五、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:106/04/30

(6)停止過戶截止日期:106/06/28

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間為106年04月28日起

至106年05月08日止，提案受理處所：介面光電股份有限公司(地址︰320桃園市

中壢區自強一路3號)