如興:公告本公司董事會通過之重要議案

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/11

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司於今日(04/11)召開董事會，重要決議如下：

(1)通過取消105年股東常會通過辦理私募普通股或國內轉換公

司債案未辦理完成部分案。

(2)通過辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股

參與發行海外存託憑證案。

(3)通過修訂「公司章程」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過全面改選董事案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(7)通過召開106年股東常會時間、地點及受理股東提名、提

案等相關事宜案。

(8)通過金融機構授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。