奇美材料:董事會通過「訂定民國106年股東常會相關事宜」。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號

(樹谷生活科學館)多媒體視聽室

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國105年度營業報告書。

(2).民國105年度審計委員會查核報告書。

(3).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).民國105年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:本公司現任董事之任期原於民國108年6月19日屆滿，因

本公司近年來面臨產業巨幅變化, 為使本公司更落實專業經理人制度, 且能

更有效落實經營管理, 規劃縮減董事席次(由9席減至7席), 在不影響公司治

理前提下, 希望藉由議事效率提升, 有助於本公司經營團隊的決策整合與績

效衡量, 進而提升對本公司及股東之利益最大化，故擬於本次股東常會辦理

全面改選。