四維航業:公告本公司106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:王朝大酒店 貴賓軒

地址:台北市敦化北路100號2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業報告。

2.監察人查核一○五年度決算表冊報告。

3.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4.背書保證辦理情形報告。

5.本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

6.本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」修訂報告。

7.本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及財務報表承認案。2.105年度盈虧撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」討論案。

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」討論案。

3.廢止「監察人之職權範疇規則」討論案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。

6.修訂「背書保證作業程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:1.本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止之限制討論案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自106年4月25日至106年5月4日止

受理股東提案及董事提名，受理處所為本公司行政部

(地址：台北市復興北路167號16樓)。

二、本公司轉換公司債四維四(代號56084)及四維五(代號56085)於上開停止過戶期間

停止轉換為普通股。

三、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月27日至106年6月25日止

，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

操作之。