亞洲航空:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/30

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)105年度內部控制制度有效聲明書案。

(2)105年度之營業報告書及財務報表案。

(3)105年度員工酬勞分配案。

(4)105年度盈餘分派案。

(5)修訂「公司章程」部份條文案。

(6)修訂「董事選任程序」。

(7)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(8)106年股東常會召開事宜。

(9)申請股票上市討論案。

(10)初次申請上市前發行新股公開承銷討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無