泰茂:泰茂實業股份有限公司 召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查105年度決算報告。

(3)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司發行第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司發行第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:未定

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:最後過戶日106年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶者請

提前於106年4月21日，掛號郵寄者以106年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。