和進:董事會決議106年度股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心503教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ五年度營業報告。

2.監察人查核一Ｏ五年度決算表冊報告。

3.一Ｏ五年度辦理私募普通股辦理情形報告。

4.一Ｏ五年度辦理私募國內可轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報告案。

2.一Ｏ五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

5.擬以私募方式辦理國內可轉換公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

1.股東常會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上

午九時整。

2.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另

依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站

http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託

書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證

券股份有限公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658