愛之味:公告召開本公司106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業報告。

(二)監察人審查105年度決算表冊報告。

(三)105年度董監及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度決算表冊案。

(二)105年度盈虧撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，將於106年5月18日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案期間為:

106/04/24~106/05/04。

(三)股東會召開日期106年6月28日(星期三)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。