楠梓電:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:楠梓加工出口區管理處第二會議室(高雄市楠梓區加昌路600之7號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國105年度營業報告。

(二)監察人審查民國105年度決算表冊報告。

(三)民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)民國105年底資金貸與他人及背書保證金額報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國105年度決算表冊。

(二)承認民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(四)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

(五)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(六)修訂本公司『背書保證實施辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第15屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

(一)同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無。