吉祥全:代重要子公司浩瀚數位股份有限公司董事會公告決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司105年度營業報告。

第二案：監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司105年度決算表冊案。

第二案：承認本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：董監事全面改選

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/27

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

受理股東就本次股東常會之提案期間：

自106年04月14日起至106年04月24日下午5時止。

受理處所為：桃園市龜山區科技三路80號。