致振:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業狀況報告。

2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。

3.一○五年度董監事及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○五年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一○五年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂取得或處分資產處理程序案。

2.討論資本公積分派現金案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無