百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市富邦金融大樓(台北市大安區仁愛路四段169號15樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2016年度本公司營業狀況報告。

(2)2016年度審計委員會查核報告。

(3)2016年本公司董事及員工酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2016年度營業報告書及2016年度合併財務報表案。

(2)承認本公司2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「資產取得與處分辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓106室)

股東提案受理期間：民國106年3月30日至106年4月10日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月17日至106年06月13日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw