味全公司:本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度審計委員會審查報告。

(3)105年度對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。

(2)為本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。

(2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:無