陽程科技:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/24

2.公司名稱:陽程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

(1)105年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)依國際會計準則39號公報認列資產減損

(3)本公司105年度營業報告書及財務報表案

本公司105年度個體財務報告。

民國105年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:

營業收入淨額: 841,961仟元

營業淨利: 18,827仟元

稅後淨利: 94,131仟元

基本每股盈餘:1.03元

本公司105年度合併財務報告。

民國105年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:

營業收入淨額:1,756,277仟元

營業淨利: 170,636仟元

稅後淨利: 94,131仟元

基本每股盈餘:1.03元

(4)105年度盈餘分配案

(5)發行106年度「限制員工權利新股」案

(6)擬具105年度「內控聲明書」

(7)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案

(8)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(9)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(10)擬修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」

(11)擬訂定召開本公司106年股東會暨股東提案期間及處所相關事宜

(12)擬向銀行申請專案保證額度

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無