喬山健康:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(a)105年度營業報告書。

(b)105年度監察人查核報告書。

(c)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(a)105年度營業報告及財務報表案。

(b)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(a)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文案。

(c)修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。

(d)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(e)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(f)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(g)修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事提名作業流程及審查標準：

1、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，提名

人數不得超過董事應選名額。

2、本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東

常會之提案暨董事提名，凡有意提案暨提名之股東務請於民國106年4月24日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

3、受理股東提案審查標準：

持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。