建通精密:董事會其他重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/23

2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(一)通過修訂本公司「員工認股暨分紅處理管理辦法」。

(二)通過修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」。

(三)通過本公司提撥105年度員工酬勞及董監酬勞案。

(四)承認本公司一○五年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(五)承認一○五年度盈餘分配案。

(六)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。

(七)通過105年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。

(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(九)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(十)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

(十一)通過本公司一○六年股東常會召開事宜。

(十二)通過本公司106年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(十三)通過本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任

有限公司，融資額度美金300萬元整(等值外幣)。

(十四)通過本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司蘇州建通光電端子有限

公司，融資額度美金500萬元整(等值外幣)。

(十五)通過各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of

Support)表示對孫公司持股及營運支持。

(十六)本公司向各銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無