金洲海洋:金洲海洋董事會決議召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊及合併報表報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「取得與處分資產處理作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自106年5月15日至106年6月11日止，請股東逕登入臺灣集

中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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