聯嘉光電:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/21

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：

一、通過本公司民國105年度員工及董事酬勞發放案。

二、通過本公司民國105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

三、通過本公司民國105年度盈餘分配表案。

四、通過本公司民國105年度內部控制制度聲明書案。

五、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

六、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

七、通過修訂本公司背書保證作業程序案。

九、通過訂定本公司民國106年股東常會開會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。