台灣嘉碩:公告本公司董事會通過106年股東會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年營業報告

2.監察人審查105年度決算表冊

3.105年度董監及員工酬勞分配情形

4.擬不辦理105年股東會通過之私募普通股案

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及財務報表承認案

2.105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.『公司章程』部分條文修訂案

2.『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

1.董事補選案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無