上曜:公告本公司106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段77號(本公司湖美帝璟建案

接待中心)

4.召集事由一、報告事項:

一、報告105年度營業狀況。

二、監察人審查105年度財務報告。

三、報告本公司企業社會責任實務守則。

四、減資彌補虧損「健全營業計劃書」之105年度執行進度報

告案。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認105年度營業報告書及財務報告案。

二、承認105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司章程案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

一、本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債停止受理轉交換期間，自

106年4月22日至106年6月20日。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為106年4月15日至106年4月24日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於106年4月15日至106年4月24日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

三、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。