台紙:召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/13

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:南梓國小活動中心(台南市新營區建業路191號)

4.召集事由一、報告事項:（一）105年度營業報告書。

（二）105年度監察人審查報告。

（三）105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:（一）105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

（二）105年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，

提請公決。

7.召集事由四、選舉事項:（一）選舉第廿三屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:（一）解除本公司第廿三屆董事(含獨立董事)競業禁止之

限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理董事(含獨立董事)提名事項：第二十三屆獨立董事應選名額為3名、非獨立

董事應選名額為2名，依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單期間為106年

3月31日起至106年4月10日下午五時止，受理處所：台灣紙業股份有限公司（台南市

新營區南紙街94號，電話：(06)656-3811）。

(3)受理股東提案事項：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案期間為106年3月31日起至106年

4月10日下午五時止，受理處所：台灣紙業股份有限公司（台南市新營區南紙街94號，

電話：(06)656-3811）。