弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/10

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)105年度員工及董監酬勞分配案

(二)105年度財務報表及合併財務報表

(三)105年度營業報告書

(四)105度盈餘分配及股利分派案

(五)105年之內控聲明書

(六)修訂本公司「公司章程」

(七)修訂本公司董監選舉辦法

(八)修訂本公司與子公司取得或處分資產處理管理辦法

(九)訂定106年股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無