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第二條第49款
1.事實發生日:106/03/09
2.公司名稱:鼎固控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過2016年度內部控制聲明書
(2)通過2016年度合併財務報告
(3)通過2016年度盈餘分配案
(4)通過2017年度營運計劃
(5)評估本公司簽證會計師獨立性
(6)通過本公司獨立董事之薪資報酬
(7)通過本公司經理人之薪資報酬
(8)通過受理股東之股東會提案
(9)通過本公司2017年股東常會日期、地點及議程提案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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