樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/09

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○五年第六次董事會會議保留之討論事項

(2)一○五年度員工及董監事酬勞分配案

(3)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案

(4)本公司一○五年度盈餘分配案

(5)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】

(6)修訂章程案

(7)全面改選董事及監察人案

(8)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

(9)集團轉投資事業調整案

(10)召開本公司一○六年股東常會開會時間及地點暨會議內容

(11)本公司一○五年度內部控制制度自行評估作業業已完成

(12)本公司、樺晟科技股份有限公司、HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD

(BVI)、HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(SAMOA)、HIGH-TEK

PTE LTD、HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD(BVI)、樺晟電

子(昆山)有限公司、協昱電子科技(中山)有限公司、樺晟電子(青島)

有限公司、樺晟電子(重慶)有限公司等公司，於106年度暫無從事衍

生性金融商品交易之考量

(13)銀行額度案

(14)背書保證案

(15)對集團企業短期資金調度案

(16)選任副董事長案

(17)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(以下簡稱H-T

(SAMOA))修訂之【取得或處分資產處理程序】

(18)追認子公司HIGH-TEK PTE LTD.(以下簡稱H-T(新加坡))修訂之

【取得或處分資產處理程序】

(19)追認轉投資公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD (以下簡稱H-Y(BVI))

修訂之【取得或處分資產處理程序】

(20)追認轉投資公司協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱協昱中山)修

訂之【取得或處分資產處理程序】

(21)追認轉投資公司樺晟電子(昆山)有限公司(以下簡稱樺晟昆山)修訂之

【取得或處分資產處理程序】

(22)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司(以下簡樺晟青島)修訂之

【取得或處分資產處理程序】

(23)追認轉投資公司樺晟電子(重慶)有限公司(以下簡樺晟重慶)修訂之

【取得或處分資產處理程序】

(24)追認轉投資公司樺晟科技股份有限公司(以下簡稱樺晟科技))之

【取得或處分資產處理程序】

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無