創見資訊:公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業狀況

2.審計委員會查核報告

3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.背書保證情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及財務報表案

2.105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬以資本公積配發現金案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:

1.補選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案暨提名受理期間：民國106年3月31日至106年4月10日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月17日至106年06月13日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw