佳邦科技:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/07

2.公司名稱:佳邦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:106/03/07董事會重要決議公告

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

106年3月7日董事會通過重要決議摘錄如下:

(1)通過內部控制制度聲明書。

(2)通過修訂『申請暫停及恢復交易作業程序』案。

(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文討論案。

(4)通過為子公司背書保證案。

(5)通過105年員工及董監事酬勞分派案。

(6)通過105年財務報告，摘錄如下:

單位千元

摘錄合併綜合損益表 105年度

營收淨額 $ 3,100,030

本期淨利 58,882

每股稅後淨利 0.60(元)

每股淨值 27.28(元)

(7)通過盈餘分派案。

(8)通過召開106年股東常會相關事宜案。