凡甲科技:董事會決議召開106年股東常會相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告書。

(2)監察人查核105年度決算表冊報告。

(3)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)公司債募集發行情形報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂「公司企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:

A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間: 106/04/07~106/04/18下午五時前寄達或送達。

C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。