璟德電子:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)2016年度營業報告書。

(2)2016年度審計委員會查核報告書。

(3)2016年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2016年度營業報告書及財務報表案。

(2)2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，本公司擬定於2017年4月7日起

至民國2017年4月17日止(郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上

述期間以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方

式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有

限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(2)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依

相關規定辦理。