中再保:本公司106年股東常會召開日期等相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/24

2.股東會召開日期:106/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會10樓1002會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理

程序」報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告及財務報表案

(2)承認105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)討論修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/02

11.停止過戶截止日期:106/05/31

12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分派案，將依規定

於股東常會前40日另行公告。