金居開發:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/20

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一○五年度營業報告。

二、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

三、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」修訂報告。

四、「企業社會責任實務守則」制訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一○五年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:本公司盈虧撥補案，擬於股東會召開前40日，

經董事會通過後另行公告之。