卓越成功:公告本公司106年度第一次臨時股東會重要決議

第二條第18款

1.股東臨時會日期:106/01/18

2.重要決議事項:

(1)承認105年度私募發行有價證券與健全營運計劃書辦理情事報告案。

(2)通過補選舉本公司第十一屆新任董事二席。二席董事分別為:

富厚資本管理股份有限公司代表人 曾淑貞小姐

富厚資本管理股份有限公司代表人 程晉如小姐

(3)解除本屆補選新任董事競業禁止限制之規定案，經主席表示本次當選之法人董事

代表人，所屬之富厚資本管理股份有限公司與本公司無光纖業務之競業行為及相關

情事，故不進行討論。

(4)通過修改公司章程部分條文案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

3.其他應敘明事項:無。