易威:董事會決議通過子公司「青雷醫療器材(深圳)有限公司」清算案

第二條第20款

1.事實發生日:自民國106/1/6至民國106/1/6

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司透過香港皂風實業有限公司100%持有青雷醫療器材(深圳)有限公司，

將以申請解散清算方式減少投資。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

減少原始投資金額計人民幣六佰萬元，交易總金額需待清算結束後確認。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

青雷醫療器材(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣六百萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

體溫量測產品之生產製造

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣六百萬

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

因大陸深圳地區基本工資自2011年來，五年內漲幅達50%，為有效控制成本，提升公司

競爭力，將製造整併於東莞子公司。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

人民幣6,000仟元(已扣除本次尚未經投審會核准之青雷醫療器材(深圳)有限公

司解散清算案人民幣6,000仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

3.67%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

2.65%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

3.33%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

人民幣12,000仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

7.34%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

5.31%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

6.66%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

104年度:新台幣-11,210仟元

103年度:新台幣 8,003仟元

102年度:新台幣-50,357仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

104年度:新台幣0仟元

103年度:新台幣0仟元

102年度:新台幣0仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

青雷醫療器材(深圳)有限公司為本公司透過100%持有之第三地子公司香港皂風實業有限

公司，間接投資之持股100%大陸公司。

香港皂風實業有限公司之成立目的為控股青雷醫療器材(深圳)有限公司，待青雷醫療器

材(深圳)有限公司清算完成後亦清算之。