同致電子:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/21

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司105年12月21日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司委任經理人李志良先生終止契約案

(2)通過本公司委任李志良先生為顧問之服務合約案

(3)通過本公司民國105年第四季合併簡式財務預測案

(4)通過本公司發言人、代理發言人異動案

(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(6)通過修訂本公司「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」部分條文案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無