金可-KY:代子公司永勝光學(股)公司公告改選董事及監察人名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/12/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：蔡國洲)/永勝光學(股)公司董事長

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：蔡國源)/永勝光學(股)公司董事

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：陳健修)/永勝光學(股)公司董事

監察人-Ginko International Co., Ltd(代表人：羅維綸)/永勝光學(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：蔡國洲)/永勝光學(股)公司董事長

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：蔡國源)/永勝光學(股)公司董事

董事-Ginko International Co., Ltd(代表人：陳健修)/永勝光學(股)公司董事

監察人-Ginko International Co., Ltd(代表人：羅維綸)/永勝光學(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:156,000,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/13至105/11/12

9.新任生效日期:105/12/07至108/12/06

10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。