台數科:補充公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/12/02

2.重要決議事項:

通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過本公司擬透過子公司鑫隆多媒體股份有限公司對外投資案。

通過本公司擬參與子公司鑫隆多媒體股份有限公司現金增資發行之普通股案。

通過補選獨立董事案。

通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:

未通過討論暨選舉事項第二案擱置案(取得或處分資產處理程序部分條文修正案)。

未通過討論暨選舉事項第三案擱置案(本公司擬透過子公司鑫隆多媒體股份有限

公司對外投資討論案)。

臨時動議：通過散會動議案。