百德:公告本公司第八屆第十二次董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/11/29

2.公司名稱:百德機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第八屆第十二次董事會重要決議摘要如下：

一、增訂本公司「經理人酬勞管理辦法」。

二、修訂本公司「薪資管理辦法」。

三、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。

四、本公司105年第三季財務報告。

五、本公司擬視適當時機申請股票上櫃。

六、出具本公司會計師專案審查期間之內部控制制度聲明書。

七、本公司會計師出具之內部控制制度專案審查報告。

八、本公司105年第四季及106年第一季簡式財務預測。

九、本公司與主辦推薦券商簽定「過額配售及股東自願集保協議書」。

十、本公司簽證會計師適任性及獨立性評估暨委任案。

十一、擬訂本公司106年度稽核計劃。

十二、擬訂本公司106年度預算。

十三、擬訂本公司「董事及經理人之道德行為準則」。

十四、擬訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

十五、擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

十六、擬委任子公司Quaser America Machine TooLs Inc.董事長兼總經理。

十七、擬解除經理人競業禁止之限制。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

105年第三季財務報告主要內容如下：

單位新台幣仟元

105.01.01~105.09.30

(1)營業收入 1,335,511

(2)營業毛利 339,554

(3)營業淨利 144,088

(4)稅前淨利 98,879

(5)本期淨利 85,750

(6)基本每股盈餘(元) 2.43

上述105年第三季財務報告主要內容業經會計師核閱，有關詳細資訊將於主管

機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站

查詢。