南帝化工:代重要子公司--鎮江南帝化工有限公司公告新任董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/11/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：英泰美國際有限公司代表人楊東源（南帝化工公司董事長）

董事：英泰美國際有限公司代表人鄭麗玲（台南紡織公司副總經理）

董事：英泰美國際有限公司代表人侯博明（台南紡織公司董事長）

董事：英泰美國際有限公司代表人邱 伸（南帝化工公司董事）

董事：英泰美國際有限公司代表人許建祝（南帝化工公司總經理）

監察人：英泰美國際有限公司代表人廖孟省（南紡流通公司行政長）

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：英泰美國際有限公司代表人楊東源（南帝化工公司董事長）

董事：英泰美國際有限公司代表人鄭麗玲（台南紡織公司副總經理）

董事：英泰美國際有限公司代表人侯博明（台南紡織公司董事長）

董事：英泰美國際有限公司代表人邱 伸（南帝化工公司董事）

董事：英泰美國際有限公司代表人許建祝（南帝化工公司總經理）

監察人：英泰美國際有限公司代表人廖孟省（南紡流通公司行政長）

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿重新指派

7.新任者選任時持股數:英泰美國際有限公司100%

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/10/29~105/10/28

9.新任生效日期:105/10/29~108/10/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無