振樺電子:公告本公司105年現金增資每股發行價格

第二條第11款

1.董事會決議或公司決定日期:105/10/31

2.發行股數:3,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣30,000,000元

5.發行價格:新台幣173.5元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%，計300,000股由

本公司員工認購。

7.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計2,400,000股由原股東按認股基準日股東

名簿記載之股東持股比率認購，每仟股暫訂認購34.319708股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%

，計300,000股對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日

起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或

逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬全權授權董

事長或其指定之人洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:取得 KIS Acquisition Corp.100%股權。

12.現金增資認股基準日:105/11/28。

13.最後過戶日:105/11/23。

14.停止過戶起始日期:105/11/24。

15.停止過戶截止日期:105/11/28。

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳款期間: 105/11/30 ~ 105/12/06。

特定人認股繳款期間: 105/12/07 ~ 105/12/09。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/10/25。

18.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行新泰分行。

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦南分行。

20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會105年10月24日

金管證發字第1050035825號函申報生效。