MHG-KY:公告本公司2016年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:105/10/13

2.重要決議事項:

選舉暨討論事項：

一、補選獨立董事一席案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數51,878,833權。

二、決議通過本公司「公司章程」部份條文案。

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。

反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

三、決議通過本公司解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,832權(含電子方式表決權數64,774權)，95.15%。

反對得票權數：1權，(含電子方式表決權數1權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

四、決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。

反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

五、決議通過本公司「董事﹑獨立董事及經理人道德行為準則」部份條文案。

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。

反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

六、決議通過本公司「董事選舉規範」部份條文案。

本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。

贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。

反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。

棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

3.其它應敘明事項:無。