美聯儲要求中國農業銀行加強反洗錢工作
鉅亨網新聞中心 2016-09-30 09:25
BI中文站 報導,美聯儲週四向中國農業銀行發出通知,要求其加強合規和風險管理運作以確保遵守美國的相關法規。
美聯儲表示,已確認農行在遵守美國反洗錢法規方面存在“嚴重缺陷”,要求該行在60天時間裡遞交糾正計畫書,以確保該行遵守由美國財政部下屬海外資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)制定的監管法規。
這是美聯儲第二次針對中國國有銀行發佈執法整改命令。2015年,美聯儲曾指責中國建行在反洗錢措施上存在漏洞。
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