兆豐案到底誰洗錢？立委證實：可疑匯款沒有任何一筆從台灣匯出

立法院財委會今 (29) 日舉行秘密會議，由金管會提供美國紐約州金融署與兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行合意令所提及的 76 戶、174 筆匯款交易及客戶名單資料，就是要審視看看「到底誰洗錢？」秘密會議後，國民黨立委曾銘宗、時代力量立委黃國昌都證實，這 174 筆交易中，沒有任何一筆是由台灣匯出。

兆豐案延燒一個多月還是燒不停，由於名嘴屢次在政論節目含沙射影，整起案子陷入泛政治化，外界對兆豐案的疑慮也因此圍繞在「到底誰洗錢？」因此，立法院財委會 9 月 21 日時決議要求金管會提供 174 筆匯款紀錄、76 個帳戶及客戶名單，讓社會大眾檢驗。

秘密會議從上午 9 時開始，只准立委入內檢視資料，並未對外開放，曾銘宗轉述，這 174 筆交易中，沒有任何一筆是由台灣匯出去。當中有 2 筆是從紐約匯到兆豐巴拿馬分行與箇朗分行，雖國籍屬於台灣，但其實都是金融機構。

媒體追問是否已確定和台灣人無關？曾銘宗說，他不合適做定論，只對事實向大家做報告。

至於可疑客戶名單內有沒有任何中文拼音的名字？曾銘宗表示，沒有。

黃國昌則認為，這次會中僅針對 2010 年、共 174 筆退匯資料做了解，但洗錢防制規定是從 2010~2015 年，他認為調查範圍應該擴大到 2015 年。黃國昌也說，除調查退匯資料外，應該也要調查包括匯款成功的客戶資料。

金管會表示，為進行跨國監理合作，與當地國簽有金融監理合作 MOU，對於金融檢查取得之資料，負有保密義務，若違反 MOU 之約定，將影響與外國主管機關之合作及信任關係，亦可能對於我國銀行在當地營運之分支機構，產生不確定之負面影響，但是，既然立法院財政委員會已做成決議，要求金管會於秘密會議中提供該等匯款交易及客戶名單資料，金管會依法在可公開的範圍盡可能提供資料，之後也會依據金融備忘錄 MOU，分別向美國、巴拿馬政府通知及說明此事。