聯亞藥:公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:105/09/27

2.重要決議事項:

一、選舉暨討論事項：

(一)選舉本公司董事及監察人當選名單如下：

董事 聯亞生技開發(股)公司 (代表人：王長怡)

許經松

聯亞生技開發(股)公司 (代表人：林淑菁)

聯亞生技開發(股)公司 (代表人：林永朝)

聯亞生技開發(股)公司 (代表人：劉炯朗)

聯亞生技開發(股)公司 (代表人：甘良生)

獨立董事 張秀蓮

張令慧

魏耀揮

監察人 張清和

李純正

UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人：謝明娟)

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。

(三)申請股票上市或上櫃案：經投票表決後照案通過。

(四)本公司擬辦理現金增資發行新股作為股票上市或上櫃前公開承銷之股份來源案：

經投票表決後照案通過。

(五)解除新選任董事競業禁止限制案：經投票表決後照案通過。

(六)本公司擬發行限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。

二、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:

(1)新選任董事(含獨立董事)及監察人任期三年，自105/09/27至108/09/26止。

(2)原任董事(含獨立董事)及監察人自105/09/27起解任。(公司法第199-1條)