飛寶企業:更正公告本公司變更公司名稱辦理換發股票作業相關事宜

第二條第51款

1.事實發生日:105/09/19

2.公司名稱:飛寶企業股份有限公司(原名稱：飛寶動能股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

一、本公司於105年06月28日經股東常會決議通過修改公司章程變更公司名稱，業經台

北市政府105年8月31日府產業商字第10589372320號函核准在案。上櫃股票代號未變

動，仍為「4413」。

二、換發有價證券作業計劃書業經證券櫃檯買賣中心於105年9月19日證櫃監字第

1050027606號函核准。

三、105年9月12日董事會決議擬定105年10月26日為換股基準日，辦理新股票換發作

業。

8.因應措施:

一、本公司於105年06月28日經股東常會決議通過修改公司章程變更公司名稱，業經台

北市政府105年8月31日府產業商字第10589372320號函核准在案。經105年9月12日董事

會決議通過變更本公司已發行股票並進行全面換發股票作業。

二、更名換發計劃相關作業內容及換發程序如下：

(1)公司名稱原為「飛寶動能股份有限公司」更名為「飛寶企業股份有限公司」。

(2)本次應換發有價證券股份總額至目前為止合計19,314,689股(含私募16,950,000

股)，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣193,146,890元(含私募169,500,000元)。

(3)更名後換發股票股份總數為19,314,689股，其中上櫃普通股股份2,364,689股(不

含私募普通股股份16,950,000股)，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣

193,146,890元。

(4)本次更名換發新股票，按「更名換票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份，

每1股換發1股，即換發比例1：1。

(5)本次更名換發股票日程預定如下：

1.舊股票最後過戶日: 105年10月21日。

2.舊股票停止股票過戶期間: 105年10月22日～105年10月31日止。

3.更名換票基準日：105年10月26日。

4.全面換發股票及新股上櫃買賣日期: 105年11月01日。

5.訂定上櫃日期為105年11月01日，採無實體發行;上櫃之日起原舊股票不得作為買

賣交割之標的。

(6)換發新股票之程序及手續:由於本公司為無實體發行有價證券，採帳簿劃撥登錄

辦理換發作業，已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算

所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其他任何手續。

(7)本公司股務代理部聯絡方式：台新國際商業銀行股務代理部，地址：台北市建國

北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。

(8)更名換發之新股除私募普通股其有關限制轉讓之規定，依證券交易法第43之8條

規定辦理外，其餘權利義務均相同。

(9)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

9.其他應敘明事項:

(1)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

(2)未來計畫內容若有變動，屆時將依規定公告之。