福懋油：公告本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台中縣大肚鄉沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項:(1)九十八年度營業報告書。

(2)監察人查核報告書。

(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。

(4)本公司九十八年度國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告。

二、承認事項:(1)九十八年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項(一):(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂『公司章程』案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

五、討論事項(二):解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為99/04/23~99/05/03止。

受理提案處所:福懋油脂股份有限公司。地址:台中縣大肚鄉沙田路一段453號。