六福：公告董事會決議99年股東常會召開相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.召集事由:

一.報告事項:

1.九十八年度營業報告

2.監察人九十八年度查核報告書

3.私募可轉換公司債執行情形

二.承認及討論事項:

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認九十八年度虧損撥補案

3.修訂「公司章程」部分條文案

三.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理

期間：99年4月9日起至99年4月19日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於99年4月20日下午5時前書面提出並

敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果(

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管

理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。

(二)除分函通知各股東外，特此公告。